中国经济网北京2月10日讯 博士眼镜(300622.SZ)6日晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券的预案》称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值人民币100.00元。根据相关法律法规和本次可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务情况，本次可转债的期限为自发行之日起六年。
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币37,500.00万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于智能眼镜门店建设及升级改造项目、总部运营管理中心及品牌建设项目、数字化平台升级建设项目、补充流动资金。
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。
博士眼镜的实际控制人为ALEXANDER LIU、LOUISA FAN夫妇，澳大利亚国籍。
2020年5月15日，公司以每10股转增4股并税前派息3元除权除息日2020年5月21日，股权登记日2020年5月20日。
公司2024年12月20日披露《关于实际控制人之一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》，公司于2024年11月19日披露了《关于实际控制人之一致行动人、董事、高级管理人员及特定股东减持股份的预披露公告》。公司实际控制人之一致行动人刘开跃拟于上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份累积不超过540,100股，即不超过公司总股本的0.3081%。公司于近日收到刘开跃出具的告知函，截至公告披露日，刘开跃本次减持计划已实施完毕。
刘开跃以集中竞价方式于2024年12月17日至2024年12月20日合计减持54.01万股，占公司总股本的比例0.3081%，减持均价54.11元/股。
公司称，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
博士眼镜年报显示，公司实际控制人ALEXANDER LIU与LOUISA FAN为夫妻关系。ALEXANDER LIU与刘开跃为兄弟关系。ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、刘开跃为一致行动人。刘开跃自2012年11月30日至2024年2月26日任公司副总经理，已离任。刘开跃，中国国籍，无境外居留权。2001年开始就职于公司，2001年至2004年任公司人事经理，2004年至2005年任公司行政总监，2005年至今任公司副总经理，2011年至2012年任公司监事会主席，2013年至2024年2月26日任公司董事。
