3月6日，广饶县公安局接群众报警称，自己在网上通过链接下载“助企”App后，被人以“验证个人还款能力”为由诈骗。
案发后，广饶警方迅速开展调查，逐步提取、梳理线索，并对案件信息抽丝剥茧、层层筛查。经过深度研判，最终确定了多名一级卡、二级卡电诈嫌疑人身份信息及活动轨迹。
4月24日，警方兵分六路赶赴广东、云南、上海、重庆、河南、北京开展抓捕工作。4月26日，云南省弥勒市抓捕组经积极工作，抓获二级卡嫌疑人孙某。
经多次讯问，孙某供述银行卡经本地开美容院的“慧姐姐”提供给了外地男子“阿龙”夫妻。之后，经大量比对分析研判，最终确定了三名嫌疑人身份。
接下来，办案民警就地分析研判，掌握了该犯罪团伙的组织脉络及活动轨迹，制定了同步分析研判、集中组织抓捕、突击攻坚审讯、分批临时羁押的扩线工作思路。
之后，警方连续作战九天八夜，成功抓获犯罪嫌疑人26人，缴获作案手机若干部、银行卡100余张，涉案资金流水近3亿元。
5月5日至7日，广饶县公安局组织42名警力奔赴云南弥勒，参战民警克服路途遥远、押解对象多、安全风险大等困难，历经三天两夜，将该团伙15名骨干成员顺利带回。
截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人31人，其中刑事拘留21人、取保候审7人、行政处罚3人。案件还在进一步侦办中。
据悉，“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，并以此赚取佣金。
“跑分”洗钱无论是组织者还是参与者，都涉嫌犯罪，切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”。
来源：齐鲁晚报齐鲁壹点
